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苏宁易购集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

2022-11-07 20:16:50 2050

摘要:证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2022-027本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无否决提案的情况。2、本次股东大会不涉及变更以往股...

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2022-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月23日(星期一)下午14:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人:董事长黄明端先生。

6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计226人,代表有表决权的股份数6,255,690,070股,占公司有表决权股份总数的68.559%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数为3,608,282,437股,占公司有表决权股份总数的39.545%;其中,参加表决的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东,下同)共3人,代表有表决权股份数为738,100股,占公司有表决权股份总数的0.008%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计220人,代表有表决权的股份数2,647,407,633股,占公司有表决权股份总数的29.014%;其中,参加表决的中小股东共218人,代表有表决权股份数为266,330,706股,占公司有表决权股份总数的2.919%。

会议由公司董事长黄明端先生主持,公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,提案1至提案10、提案12为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,其中提案8、提案9涉及关联交易事项:提案8关联股东淘宝(中国)软件有限公司回避表决,提案9张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决,提案10关联股东任峻先生回避表决。提案11为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

提案1:《2021年度董事会工作报告》

赞成票6,241,037,684股,占出席会议有效表决权股份总数的99.766%;反对票14,102,316股,占出席会议有效表决权股份总数的0.225%;弃权票550,070股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,416,420股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.514%;反对票14,102,316股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.280%;弃权票550,070股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.206%。

提案2:《2021年度监事会工作报告》

赞成票6,241,062,784股,占出席会议有效表决权股份总数的99.766%;反对票14,082,616股,占出席会议有效表决权股份总数的0.225%;弃权票544,670股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,441,520股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.523%;反对票14,082,616股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.273%;弃权票544,670股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

提案3:《2021年度财务决算报告》

赞成票6,240,965,384股,占出席会议有效表决权股份总数的99.765%;反对票14,179,616股,占出席会议有效表决权股份总数的0.227%;弃权票545,070股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,344,120股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.487%;反对票14,179,616股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.309%;弃权票545,070股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

提案4:《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

赞成票6,240,919,284股,占出席会议有效表决权股份总数的99.764%;反对票14,225,316股,占出席会议有效表决权股份总数的0.227%;弃权票545,470股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,298,020股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.469%;反对票14,225,316股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.326%;弃权票545,470股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

提案5:《2021年度利润分配预案》

赞成票6,241,305,453股,占出席会议有效表决权股份总数的99.770%;反对票14,268,216股,占出席会议有效表决权股份总数的0.228%;弃权票116,401股,占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,684,189股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.614%;反对票14,268,216股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.343%;弃权票116,401股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。

提案6:《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

赞成票6,241,540,284股,占出席会议有效表决权股份总数的99.774%;反对票13,604,716股,占出席会议有效表决权股份总数的0.217%;弃权票545,070股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,919,020股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.702%;反对票13,604,716股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.094%;弃权票545,070股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

提案7:《关于拟续聘会计师事务所的议案》

赞成票6,240,714,358股,占出席会议有效表决权股份总数的99.761%;反对票14,263,442股,占出席会议有效表决权股份总数的0.228%;弃权票712,270股,占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票252,093,094股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.393%;反对票14,263,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.341%;弃权票712,270股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.267%。

提案8:《关于公司与阿里巴巴集团2022年度日常关联交易预计的议案》

赞成票4,381,518,026股,占出席会议有效表决权股份总数的99.702%;反对票12,969,516股,占出席会议有效表决权股份总数的0.295%;弃权票125,601股,占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票253,973,689股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.097%;反对票12,969,516股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.856%;弃权票125,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.047%。

提案9:《关于公司与金服公司2022年度日常关联交易预计的议案》

赞成票4,217,654,659股,占出席会议有效表决权股份总数的99.669%;反对票13,877,616股,占出席会议有效表决权股份总数的0.328%;弃权票116,801股,占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票253,074,389股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.760%;反对票13,877,616股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.196%;弃权票116,801股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。

提案10:《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

赞成票6,223,587,574股,占出席会议有效表决权股份总数的99.563%;反对票15,413,416股,占出席会议有效表决权股份总数的0.247%;弃权票11,881,883股,占出席会议有效表决权股份总数的0.190%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票239,773,507股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的89.780%;反对票15,413,416股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.771%;弃权票11,881,883股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.449%。

提案11:《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

赞成票6,229,545,540股,占出席会议有效表决权股份总数的99.582%;反对票14,692,116股,占出席会议有效表决权股份总数的0.235%;弃权票11,452,414股,占出席会议有效表决权股份总数的0.183%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票240,924,276股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.211%;反对票14,692,116股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.501%;弃权票11,452,414股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.288%。

提案12:《关于公司及子公司申请借款的议案》

赞成票6,229,079,840股,占出席会议有效表决权股份总数的99.575%;反对票15,157,016股,占出席会议有效表决权股份总数的0.242%;弃权票11,453,214股,占出席会议有效表决权股份总数的0.183%。

其中中小投资者的表决情况为:

赞成票240,458,576股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.036%;反对票15,157,016股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.675%;弃权票11,453,214股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.288%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2022年5月24日

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