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苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

2022-11-07 19:23:13 3576

摘要:证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-033本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知于2021...

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知于2021年8月2日以电话通知形式发出,2021年8月3日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

2021年7月22日,公司发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会拟审议“关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案”等事项。

2021年7月24日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏宁环球股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第274号)(以下简称“关注函”),公司在收到《关注函》后高度重视,立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。

截至目前,公司就《关注函》涉及相关事项的主要内容已基本准备完毕,部分内容尚需进一步确认。经向深圳证券交易所申请,公司已延期回复《关注函》。基于此,同意公司原定于2021年8月6日召开的 2021年第二次临时股东大会延期至 2021年8月12日召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-034

苏宁环球股份有限公司关于延期召开

2021年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开2021 年第二次临时股东大会的议案》,公司原定于2021年8月6日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年8月12日召开,股权登记日不变,仍为 2021年8月3日。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

一、 原股东大会相关情况

1、股东大会届次:公司2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式:

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月6日上午9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年8月6日上午9:15—下午15:00。

二、股东大会延期原因

公司于2021年7月24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对苏宁环球股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第274号)(以下简称“关注函”),公司在收到《关注函》后高度重视,立刻组织相关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。

三、延期后股东大会基本情况

3、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》、第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月12日上午9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年8月12日上午9:15—下午15:00。

本次股东大会除召开日期调整外,召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变,具体内容详见《关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公告》(延期后)(公告编号:2021-035)。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2021年8月4日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-035

苏宁环球股份有限公司关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知(延期后)

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2021年第二次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2021年7月21日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;2021年8月3日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月12日上午9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年8月12日上午9:15—下午15:00。

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2021年8月3日

7、会议出席对象:

(1)截止2021年8月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增加出资金额暨关联交易的议案》

2、《关于现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权暨关联交易的议案》

(二)披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司2021年7月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:李蕾

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年8月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月12日上午9:15,结束时间为2021年8月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2021年 月 日

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