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苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

2022-11-07 19:59:22 968

摘要:证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-118本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年8月18日以电...

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-118

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2021年8月18日以电子邮件方式发出会议通知,2021年8月20日10:00以现场方式召开,本次会议现场参加董事4名,董事长黄明端先生、董事冼汉迪先生、独立董事柳世平女士、陈振宇先生因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议由董事长黄明端先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

公司第四期员工持股计划自完成相关审议程序后,公司持续推进本次员工持股计划的实施工作,截至本公告披露日本次员工持股计划尚未开始购买股票,但由于公司遇到了阶段性困难,依据2021年半年度业绩快报显示,上半年公司实现营业收入936.57亿元,同比下降20.91%,导致继续推进第四期员工持股计划的难度较大。经慎重考虑,依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第四期员工持股计划管理办法》等有关规定,公司董事会决定终止公司第四期员工持股计划。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。因此公司第四期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述终止公司第四期员工持股计划事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2021-119号《关于终止公司第四期员工持股计划的公告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,公司拟修改公司《章程》第七条,为进一步完善相关条款,公司拟增加修改公司《章程》第一百二十条、第一百四十一条。为此,为提高审议效率,董事会同意将公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,以及本次董事会审议通过的议案内容,合并为本议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

公司《章程》具体修订内容如下:

除上述条款外,公司《章程》中其他条款内容不变。本次公司《章程》的修改,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商变更登记。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2021-120号《董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年8月21日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-119

苏宁易购集团股份有限公司

关于终止公司第四期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开了公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》,决定终止公司第四期员工持股计划,具体内容如下:

一、公司第四期员工持股计划实施程序

1、公司实施员工持股计划前,通过苏宁易购集团股份有限公司职工代表大会征求了员工意见。

2、2021年1月29日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》、《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2021年1月29公司第七届监事会第八次会议审议通过《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》、《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》

4、2021年1月29日公司独立董事对公司第四期员工持股计划发表了独立意见。

5、2021年2月19日北京市金杜律师事务所上海分所出具了《关于苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划的法律意见书》

6、2021年2月22日公司2021年第一次临时股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》、《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

二、本次员工持股计划的进展情况

第四期员工持股计划自公司股东大会审议通过之后,公司持续推进员工持股计划的实施工作,开设员工持股计划专项账户,召开员工沟通会议,与员工确认认购事项等。截至本公告披露日,本次员工持股计划尚未开始购买股票。

三、终止本次员工持股计划的原因

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止本次员工持股计划,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

由于本次员工持股计划股份来源为公司回购股份,公司将根据发展需要、市场环境的变化,在未来将选择合适的员工持股计划或者股权激励方式,来努力建立长期有效的激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合,以实现公司和员工个人的共同发展,届时公司将依据相关规则要求,履行审议披露程序。

五、终止本次员工持股计划的审批程序

根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。

因此公司第四期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定,无需提交公司股东大会审议。公司依据相关规定,于2021年8月20日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

六、监事会、独立董事意见

1、监事会意见

公司监事会认为本次终止第四期员工持股计划,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

公司董事会的决策程序符合有关规定,会议形成的决议合法、有效。根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会就办理公司第四期员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。

公司监事会同意公司终止第四期员工持股计划。

2、独立董事独立意见

公司终止本次员工持股计划,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

公司董事会审议终止公司第四期员工持股计划的议案的程序和决策合法、有效。

综上所述,我们一致同意终止公司第四期员工持股计划。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。

2、第七届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事独立意见。

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-120

苏宁易购集团股份有限公司董事会

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年9月6日。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。

● 为配合做好疫情防控工作,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过关于召开2021年第五次临时股东大会通知。

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、出席对象:

(1)股权登记日:2021年9月1日。

(2)于股权登记日2021年9月1日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议提案名称:

提案1.00 《关于改选董事的议案》

提案2.00 《关于修改公司<章程>的议案》

提案1.00为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,提案2.00为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

提案1.00已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2021年7月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。提案2.00已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2021年8月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部苏宁易购董秘办公室;

邮编:210042;

电话:
025-84418888-888480/888122;

邮箱地址:stock@suning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(3)提案设置及意见表决

①提案设置

②填报表决意见:同意、反对、弃权。

③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:
025-84418888-888480/888122。

联系人:陈玲玲

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-121

苏宁易购集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2021年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年8月20日上午11:30在本公司会议室召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持,本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于终止公司第四期员工持股计划的议案》。

本次终止第四期员工持股计划,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

监事会

2021年8月21日

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