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苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

2022-11-07 19:26:27 794

摘要:证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-010本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况(一)关联交易概述因业务发展需要,公司2022年度将由...

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因业务发展需要,公司2022年度将由南京苏浦建设有限公司(以下简称“苏浦建设”)、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司(以下简称“建材物流”)、南京聚比特信息科技有限公司(以下简称“聚比特”)承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务,将与南京苏宁房地产开发有限公司(以下简称“苏宁地产”)发生办公楼承租业务。

2021年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过6,000万元,实际发生的同类交易金额为4,633.44万元,预计2022年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元。

2021年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元,实际发生的同类交易金额为1,511.30万元,预计2022年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元。

2021年度公司与聚比特关联交易实际发生的同类交易金额为1,128.75万元,预计2022年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元。

2021年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元,实际发生的同类交易金额为1,923.82万元,预计2022年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需,并按照市场定价原则确定交易价格。

2022年度日常关联交易的审议程序如下:

1、2022年4月27日,公司第十届董事会第十八次会议以5票同意,0票反对,2票回避表决,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

3、该议案需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

注:南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业,上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

(1)苏浦建设

苏浦建设成立于2003年4月,注册资本5,000万元;住所地:南京市江北新区沿江街道泰冯路98号;法定代表人为王志红;经营范围:房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程;机电安装工程;消防设施工程;起重设备安装工程;防水工程;城市道路工程;地基与基础施工工程;土石方工程;楼宇智能化工程;建筑安装工程监理;园林绿化工程施工、监理;工程招投标代理;工程管理;工程造价审核;工程技术咨询服务;工程设计;仓储服务(不含危险品及易制毒品);建筑配套材料的生产与销售。(以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年12月31日,苏浦建设资产总额37,582.45万元,净资产5,860.23万元,主营业务收入2,754.70万元,净利润33.46万元。

(2)建材物流

建材物流成立于2003年8月,注册资本2,000万元,住所地:南京市江北新区沿江街道浦洲路35号,法定代表人:李俊,经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水出理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售;室内装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年12月31日,建材物流资产总额53,172.29万元,净资产285.59万元,主营业务收入14,16.93万元,净利润-891.49万元。

(3)聚比特

聚比特成立于2014年6月,注册资本800万元;住所地:南京市建邺区嘉陵江东街18号06栋5层501室;法定代表人:王刚强;经营范围:计算机软硬件及网络技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;初级农产品(不含活禽)、花卉苗木销售;网上销售百货;自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);弱电工程设计、施工;电子工程、智能化安装工程设计与施工,室内外装饰工程设计与施工,计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2021年12月31日,聚比特资产总额4,296.95万元,净资产16.34万元,主营业务收入532.24万元,净利润176.80万元。

(4)苏宁地产

苏宁地产成立于2000年6月,注册资本65,000万元,住所地:南京市鼓楼区广州路188号16楼,法定代表人为张康黎,经营范围为房地产开发投资开发;图书;音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁;商品房销售及售后服务;日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售;广告位租赁;保洁服务;电气设施安装维修;展览展示;设备维修;广告设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,苏宁地产资产总额11,6982.34万元,净资产44,256.32万元,主营业务收入4,607.35万元,净利润-6,117.22万元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产目前生产经营一切正常,财务状况正常,具备较强的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2022年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程;建材物流出售工程材料、采购材料等;聚比特承接本公司弱电施工等相关工程;苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则和依据:公司与关联方发生的关联交易,均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行,关联交易的定价以市场化为原则,以市场公允价格为基础,通过招投标方式确认,以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需,是正常的商业行为,按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的,交易定价公允,不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定,公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定,遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定,因此,公司对关联方不存在依赖关系,也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司正常业务所需;本关联交易价格按市场定价,符合公平、公正、公开的市场商业原则,没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2022年4月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-011

苏宁环球股份有限公司2022年度公司

全资子公司预计担保额度的公告

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

因业务发展的需要,公司部分全资子公司拟在2022年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟为其提供担保,包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司,具体如下:

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司(以下简称“浦东地产”)、南京华浦高科建材有限公司(以下简称“华浦高科”)、上海苏宁环球实业有限公司(以下简称“上海实业”)、上海科学公园发展有限公司(以下简称“上海科学公园”)、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司(以下简称“宜兴地产”)、苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)、苏宁环球融资租赁(天津)有限公司(以下简称“融资租赁”)、南京苏宁环球大酒店有限公司(以下简称“南京大酒店”)、江苏乾阳房地产开发有限公司(以下简称“江苏朝阳”)向金融机构融资业务提供担保,担保金额合计不超过人民币79亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

(二) 董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议,以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》,授权经营管理层具体办理相关事宜,上述担保不构成关联交易。本事项尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

二、本次担保情况

三、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:浦东地产

1、公司名称:南京浦东房地产开发有限公司

2、成立日期:2002年9月20日

3、住所:南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

4、法定代表人:李伟

5、注册资本:315,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:许可经营项目:房地产开发、销售;房地产租赁;物业管理;资产投资、经营、管理;科技开发、成果转让;建筑材料(不含油漆)销售;酒店管理;会议及展览展示服务;住宿服务;餐饮服务;日用百货销售;游泳场管理;茶座;咖啡馆服务;酒吧服务;预包装食品、散装食品的批发与零售;票务服务;工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售;提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理;停车场管理服务;代客停车服务;健身服务;商务信息咨询;汽车租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

(二)被担保人名称:华浦高科

1、公司名称:南京华浦高科建材有限公司

2、成立日期:2003年7月28日

3、住所:南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

4、法定代表人:焦爱群

5、注册资本:3,000万元人民币

6、公司类型:有限公司(法人独资)私营

7、经营范围:混凝土的生产、销售;混凝土设备租赁;建筑材料、建筑机械销售;水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工;普通道路货物运输。

(三)被担保人名称:上海实业

1、公司名称:上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期:2009年8月7日

3、住所:上海市普陀区丹巴路99号A2幢7层701室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:190,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(国内合资)

7、经营范围:房地产开发经营,酒店管理,商务信息咨询,实业投资,投资管理(以上均除股权投资和股权投资管理),销售:日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品(除专项)、服装、普通机械,广告设计、制作、电脑图文设计与制作,从事货物投资及技术的进出口业务,游艇租赁(不得从事金融租赁),停车场经营管理。

(四)被担保人名称:上海科学公园

1、公司名称:上海科学公园发展有限公司

2、成立日期:1994年8月30日

3、住所:上海市青浦区朱家角盈朱公路10号

4、法定代表人:张桂平

5、注册资本:20,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:房地产开发经营,酒店管理,商务信息咨询,实业投资、投资管理、投资咨询,国内贸易,文化传播,文化艺术交流策划,从事货物及技术的进出口业务,游艇租赁。

(五)被担保人名称:宜兴地产

1、公司名称:宜兴苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期:2010年1月13日

3、住所:宜兴经济技术开发区创意软件大厦

4、法定代表人:焦爱群

5、注册资本:171,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:按贰级标准从事房地产开发经营业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;酒店管理、经济贸易咨询服务;自有房屋租赁。

(六)被担保人名称:苏宁环球健康

1、公司名称:苏宁环球健康投资发展有限公司

2、成立日期:2015年7月10日

3、住所:上海市普陀区丹巴路99号A2幢606室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:142,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:医院投资管理,投资管理,实业投资,资产管理,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),投资咨询(不得从事金融、证券、保险业务),企业管理咨询,销售:一类医疗器械,生物科技(除专项)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(七)被担保人名称:融资租赁

1、公司名称:苏宁环球融资租赁(天津)有限公司

2、成立日期:2020年5月29日

3、住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101

4、法定代表人:马莉莉

5、注册资本:17,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:租赁业务;建筑工程设备、交通运输设备、印刷设备、工艺美术品、教学设备、医疗设备销售;租赁咨询;商务信息咨询。

(八)被担保人名称:南京大酒店

1、公司名称:南京苏宁环球大酒店有限公司

2、成立日期:2007年11月29日

3、住所:南京市浦口区京新608号

4、法定代表人:史臻

5、注册资本:19,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:餐饮服务;住宿;游泳场;茶座;日用百货销售;酒店管理咨询服务;会议展览服务;物业管理;自有房屋租赁。

(九)被担保人名称:江苏乾阳

1、公司名称:江苏乾阳房地产开发有限公司

2、成立日期:2002年7月25日

3、住所:南京市鼓楼区广州路188号17层部分房屋

4、法定代表人:李伟

5、注册资本:5,000万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:房地产开发与经营。物业管理。

四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权;被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备偿还负债能力,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前,本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为87亿人民币,实际担保余额为人民币15.98亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的17.75 %。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-012

苏宁环球股份有限公司

关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬,本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决批准,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2021年度审计工作过程中,能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会建议,公司董事会审议拟续聘中喜为公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年11月28日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

(5)首席合伙人:张增刚

(6)上年度末合伙人数量:76人

(7)上年度末注册会计师人数:355人

(8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:225人

(9)最近一年收入总额(经审计):31,278.76万元

(10)最近一年审计业务收入(经审计):27,829.49万元

(11)最近一年证券业务收入(经审计):9,515.39万元

(12)上年度上市公司审计客户家数:39家

(13)上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

(14)上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

(15)上年度上市公司审计收费:6,220.72万元

(16)上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2.投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分0次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次和自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息:

项目合伙人:张增刚,1995年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1995年开始在本所职业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

签字会计师:魏娜,2005年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所职业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:高桂玲,2000年至今就职于中喜会计师事务所,2004年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2016年开始从事质控复核工作,近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚,未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2021年度审计费用预计为120万元,其中年报审计费用95万元,内控审计费用25万元;2021年度实际发生审计费用120万元,其中年报审计费用95万元,内控审计费用25万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2021年度的审计工作进行了监督和评价,认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,较好地完成了公司委托的各项任务。因此,审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并支付其报酬。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见:鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资质,在为公司提供审计服务的过程中,能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况,能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通,能够胜任公司财务及内控审计工作,因此同意续聘该所担任公司2022年度财务及内控审计机构并支付其报酬,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第十届董事会第七次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》,同意续聘中喜为公司2022年度财务及内控审计机构,并拟支付其报酬120万元,其中:财务审计费用95万元;内控审计费用25万元。本议案尚需提请公司2021年度股东大会表决批准。

四、报备文件

1、《第十届董事会第十八次会议决议》;

2、《审计委员会2022年第二次审计会议决议》;

3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议事项发表的意见》;

4、中喜营业、执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会2022年4月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-013

苏宁环球股份有限公司

关于会计政策变更的公告

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策,本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会〔2018〕35号)。自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

财政部于2021年12月30日新发布了关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知财会〔2021〕35号,自公布之日起执行,公司需按准则执行。

(二)变更日期

《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会〔2018〕35号)自2021年1月1日起施行。

《企业会计准则解释第15号》的通知(财会〔2021〕35号)自公布之日起施行。

(三)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知(财会〔2018〕35号),以及2021年12月31日颁布的《企业会计准则解释第15号》执行,其他未涉及部分会计政策维持不变。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁(2018年修订)》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),根据相关准则衔接规定,首次执行日对财务报表项目的具体影响如下:

(二)执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15号”),于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自2021年12月30日起执行解释15号,执行解释15号对财务报表无重大影响。。

三、本次变更履行的决策程序

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策,本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更,该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,因此,董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,独立董事同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意实施本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议;

2、第十届监事会第十一次会议决议;

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-014

苏宁环球股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并提请公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案情况

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现公司净利润628,269,231.99元,本年度实际分配股利0元,本年度可供股东分配利润为628,269,231.99元,加上年初未分配利润4,367,272,159.91元,提取盈余公积88,980,265.28元,同一控制下企业合并减少2021年未分配利润109,866,830.69元后,可供股东分配的利润4,796,694,295.93元,母公司可供股东分配利润为6,168,215,362.18元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,经公司董事会讨论,为了回报公司股东,与全体股东分享公司经营成果,同时考虑到公司发展的资金需求状况,根据《公司章程》及相关规定,公司2021年度利润分配预案为:公司以现有总股本2,746,861,807股为基数(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股),向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东权益的情形。同时,该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》等相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第十一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况,重视对投资者的合理投资回报,兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的权益,有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效,同意将该预案提请2021年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议;

2、苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于利润分配的独立意见。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-009

苏宁环球股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,746,861,807为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

2021年,为落实中央稳地价、稳房价、稳预期目标,房地产市场出现较大波动。上半年,全国市场成交仍保持较快增长;下半年,无论是商品房销售还是土地出让均大幅降温。在“房住不炒、因城施策”总基调下,国家陆续出台多项房地产调控政策,包括“三道红线”、房地产贷款集中度管理和两集中供地等,针对地方政府、房企、银行三个主体全面监测和调控,对房地产行业的政策调控形成完整闭环。

在商品房销售方面,多项数据创历史新高,但下半年明显降温,据国家统计局数据,2021年全年商品房销售面积17.94亿平方米,同比增速1.9%,销售金额18.19万亿元,同比增速4.8%,但商品房销售增长主要得益于上半年良好的销售行情,下半年以来房地产销售降温明显。具体来看,上半年商品房销售延续2020年下半年的繁荣景象,销售额和销售面积持续双位数增长。6月后新房市场销售断崖式下跌,8月开始销售面积和销售额增速进入两位数负增长,并维持至年底。

在新开工项目方面,房地产开发投资增速回落,全年开发投资完成额14.7万亿元,同比增速4.4%。下半年持续低位运行,9月开始进入负增长,12月开发投资完成额同比下降13.9%。房企资金压力大,预售监管严,开工意愿低。2021年全年新开工面积19.89亿平,同比下降11.4%,是2016年以来最大跌幅。

在土地成交量方面,下半年土地市场成交面积大幅回落,根据中国指数研究院统计,2021年全国300个城市住宅类用地供应建筑面积同比下降11.1%,成交建筑面积同比下降23.2%,住宅用地出让金同比下降6.5%,其中下半年同比降幅分别为9.3%、32.5%和22.6%。全年住宅类用地的平均溢价率为11%,较2020年同期下降4个百分点,其中上半年为17.5%,下半年为4.4%。

房地产行业正面临前所未有的格局,长远看,房地产市场高速增长阶段已经结束,消费属性和民生属性将进一步加强。虽高毛利红利不再,但市场的基本需求和合理的利润空间依然存在。

2021年9月后,监管层密集释放维稳信号,房地产行业迎来监管政策缓和期,在2021年末召开的政治局会议和中央经济工作会议上,均提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环健康发展。”地方性政策转松改善的窗口有望打开。房企探索新的发展模式迫在眉睫,稳健经营的企业被推到了舞台中央,但同时也面临巨大挑战。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-007

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议通知于2022年4月11日以电话通知形式发出,2022年4月27日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年度财务报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

经公司董事会讨论,综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性,为提高公司财务的稳健性,保障公司未来发展的现金需要,更好地维护全体股东的长远利益,考虑到公司发展的资金需求状况,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会同意2021年度利润分配预案为:公司以现有总股本2,746,861,807股为基数(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股),向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-014)。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

六、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

七、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队,严谨敬业,具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-012号)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2022年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-012号)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、苏宁环球融资租赁(天津)有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司向金融机构融资业务提供担保,担保金额合计不超过人民币79亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年度公司全资子公司预计担保额度的公告》(公告编号:2022-011)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权,2票回避表决,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》;

因业务发展需要,2022年度将由南京苏浦建设有限公司(以下简称“苏浦建设”)、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司(以下简称“建材物流”)、南京聚比特信息科技有限公司(以下简称“聚比特”)承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务,将与南京苏宁房地产开发有限公司(以下简称“苏宁地产”)发生办公楼承租业务。

预计2022年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元;与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元;与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元;与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-010)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-013)。 独立董事对本次会计政策变更事项出具了独立意见,监事会发表了专项意见。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时,严格履行了相应的申请和审批程序,并按规定及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告正文及全文》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告正文及全文》。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月18日(星期三)下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2021年度股东大会审议相关事项。

上述部分议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职。

董事会

2022年4月28日

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