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苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

2022-11-07 19:22:54 914

摘要:证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-024本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2021年...

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于2021年6月17日以电话通知形式发出,2021年6月22日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》。

2016年7月3日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的议案》,公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球股权投资”)共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),总认缴出资额为人民币10亿元。医美产业基金的经营期限为5年。

2016年7月8日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由10亿元增资到人民币50亿元,其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额22.5亿元、苏宁国际投资认缴出资额27亿元;普通合伙人环球资本认缴出资额0.5亿元。上述增资事项业经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司于2016年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-074号)、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-078号),2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080号)、2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2016-081号)、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号)、2016年7月31日披露的《苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-099号)。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期,为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应,经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2021年7月8日之日起延长3年,医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

该议案属于关联投资,董事会审议该事项时关联董事张桂平、张康黎回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

该关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东需要回避表决。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年7月8日(星期四)下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2021年第一次临时股东大会审议相关事项。

上述议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年6月22日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-025

苏宁环球股份有限公司关于镇江苏宁环球

医美产业基金合伙企业(有限合伙)

延长存续期限暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示

·本次关联交易系公司与关联方共同投资设立的镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)的存续期限将自2021年7月8日之日起延长3年,医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例等保持不变。

·本次交易须提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)于2016年7月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球资本”)共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),全体合伙人的总认缴出资额为人民币50亿元,其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额22.5亿元、苏宁国际投资认缴出资额27亿元;普通合伙人环球资本认缴出资额0.5亿元。医美产业基金存续期限为5年。截止目前医美产业基金共计控股4家医美机构。

上述投资事项业经公司第八届董事会第二十次董事会及2016年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2016年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-074号)、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-078号),2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080号)、2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2016-081号)、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082号)、2016年7月18日披露的《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2016-098号)、2016年7月31日披露的《苏宁环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-099号)。

公司第十届董事会第十次会议已审议通过《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》。本次事项涉及关联交易,需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决,该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、产业基金基本情况

名称:镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)

住所:镇江新区圌峰路109号

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

统一社会信用代码:91321100MA1MPFX22C

主营业务:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询。

实际控制人:张桂平

主要股东构成:

医美产业基金成立于2016年7月,主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

三、产业基金存续期展期对上市公司的影响

此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑,不会对公司经营状况产生重大影响,符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人更有效地推动项目后续运作,促进项目的收益持续提升,且对公司实施转型医美产业的战略发展有较好的协同效应。

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的,与公司转型战略相契合,主要作用于相关标的培育及规范化运作管理。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为2680.19万元(未经审计数)。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:本次医美产业基金存续期展期有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出,不会影响公司自身的日常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立意见:本次产业基金存续期展期为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应,加强和提升公司的整体实力,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议案时已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意将医美产业基金存续期限自2021年7月8日之日起延长3年。

六、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-026

苏宁环球股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2021年第一次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2021年6月22日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月8日上午9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年7月8日上午9:15—下午15:00。

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2021年7月2日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截止2021年7月2日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;

二、会议审议事项

(一)会议议题

《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》;

(二)披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司2021年6月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:李蕾

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月8日上午9:15,结束时间为2021年7月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2021年 月 日

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